“反洗钱”可以造什么句，反洗钱造句

世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。

例如，*用那些反洗钱监测条款管理着**汇款业务？

设置反洗钱局和银监会的目的,不是为了“贼走关门”,而是要“御敌于国门之外”,防止“家贼”与“外鬼”勾结。

韩国情报部门官员向英国《每日电讯报》记者透露，瑞士当局在加紧反洗钱管理之际，发现朝鲜方面有大笔钱款储存在瑞士银行账户中。

检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。

应用这种技术的简单示例是反洗钱(aml)法这样的一般*业务方针。

昨天,欧盟委员会一口气通过了两项法案,一项,是新的反洗钱法案,一项,是打击制造假*法案。

新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。

但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。

2004年我国反洗钱法起草以来，关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。